证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-087
债券代码：118057 债券简称：甬矽转债
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性照章承担法律背负。
迂曲内容提醒：
? 凭据关联法律律例规则及《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的约
定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“甬矽
转债”自2026年1月2日起可颐养为公司股份。
? 公司现就本次向不特定对象刊行可颐养公司债券，对不稳妥上海证券
交往所科创板股票投资者稳妥性条件的投资者所捏“甬矽转债”不成转股的风
险，提醒如下：
一、可颐养公司债券刊行上市大要
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于应许甬矽电子（宁波）股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同
意，公司向不特定对象刊行116,500.00万元的可颐养公司债券，期限6年，每张
面值为东谈主民币100元，刊行数目为1,165,000手（11,650,000张）。本次刊行的募
集资金总数为东谈主民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的刊行用度13,701,179.22
元，骨子召募资金净额为1,151,298,820.78元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书〔2025〕163号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行适度之日（2025
年7月2日）起满六个月后的第一个交夙昔（2026年1月2日，非交夙昔顺延）起
至可颐养公司债券到期日（2031年6月25日）止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第1个交夙昔；顺延技艺付息款项不另计息）。
二、不稳妥科创板股票投资者稳妥性条件的公司可转债投资者所捏本次可
转债不成转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可颐养公司债券，参与可
转债转股的投资者，应当稳妥科创板股票投资者稳妥性处罚条件。参与科创板
可转债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债捏有
东谈主不稳妥科创板股票投资者稳妥性处罚条件的，可转债捏有东谈主不成将其所捏的
可转债颐养为公司股票。投资者需关心因自己不稳妥科创板股票投资者稳妥性
处罚条件而导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
三、其他
投资者如需了解“甬矽转债”的谨防情况，请查阅公司于2025年6月24日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《甬矽电子（宁波）股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》。
策划部门：证券部
策划电话：0574-58121888-6786
邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
策划地址：浙江省余姚市心仪宁波生态园滨海大路60号
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
